汉寿农商银行：成功堵截一起可疑账户挂失事件
来源：民生在线 责任编辑：刘传琨 时间：2021-06-11 17:01:11
本网讯（通讯员 郑小娟 张潇）6月10日16时21分，客户周某来到汉寿农商银行网点要求办理社会保障卡挂失业务，工作人员在受理该笔业务时，发现综合前端系统提示“该账户为可疑账户”，立即联想到前几日组织学习的“断卡”行动案例，便向周某说到：“系统网络出现暂时性故障，我现在要进行设备检查，请稍候。”利用设备检查的空隙，工作人员立即将账户情况上报总行。总行迅速对账户可疑原因进行核实，发现周某在人民银行下发的“涉案账户倒查”名单内，且已纳入本行“关注类”名单之列。随即向县反诈中心及公安局反映，现公安局已对周某进行立案调查。
后段，该行将持续加强对“电信网络诈骗”及“断卡”行动案例学习，强化临柜人员和风险管理人员的风险识别分析能力，坚决打击治理电信网络新型违法犯罪活动，狠抓责任落实，切实维护金融消费者权益。
[责任编辑：刘传琨] 标签：汉寿县 农商银行 诈骗 电信网络违法犯罪 民生在线
声明：欢迎转载，但务必标明出处“民生在线”和作者姓名。如若违反，民生在线将保留追究法律责任的权利。投稿请发送至邮箱：416372203@qq.com
相关信息：
频道推荐
所有评论仅代表网友意见，民生在线保持中立